写于 2018-12-03 06:01:10| 永利皇宫娱乐场| 奇点

(路透社) - 安道尔的Grupo Banca Privada d'Andorra(BPA)的所有者周三拒绝了美国指控该银行为俄罗斯,中国和委内瑞拉的犯罪团伙洗钱

作为美国财政部的一部分,FinCEN在3月份将BPA指定为“主要洗钱问题金融机构”,实际上将其从国际金融市场中剔除

在给FinCEN的一封信中,Ramon和Higini Cierco的律师表示,该指定应该撤销,因为它似乎主要基于“过去几年”发生的事件,这些事件已经在法律审查之中

总部位于华盛顿的律师事务所刘易斯·巴赫(Lewis Baach)发出的信中说:“没有发现即将发生的风险,但即使风险迫在眉睫,Cierco兄弟也会立即解决这些风险

” FinCEN拒绝发表评论

安道尔是法国和西班牙之间的一个小公国,3月份控制了BPA,解雇了董事会,包括银行的非执行联席主席Cierco兄弟,以及限制现金提取以阻止资金外流

兄弟俩表示,FinCEN的调查结果令人震惊,特别是他们聘请毕马威和德勤对该银行进行年度反洗钱(AML)审计

“Cierco兄弟定期收到主要审计师及其监管机构的确认,称BPA遵守适用的反洗钱法律和法规,”信中说

德勤拒绝发表评论

毕马威没有立即发表评论

美国的指控包括BPA为与委内瑞拉洗钱有关的转移提供了42亿美元的资金

一位司法消息人士告诉路透社,西班牙的反腐败检察官正在调查该银行的西班牙部门是否发生了类似的活动