写于 2018-12-03 06:03:04| 永利皇宫娱乐场| 奇点

巴黎(路透社) - 法庭官员周三表示,美国银行摩根大通已在法国接受正式调查,作为调查投资公司Wendel高级管理人员涉嫌逃税的一部分

总部位于巴黎的摩根大通发言人拒绝就这一举动发表评论,这是一项更广泛的调查的一部分,其中多达14名温德尔高管面临的指控包括2004 - 2007年的交易中的逃税和内幕交易

法院官员说,该银行被怀疑是逃税的附属物

在周二的美国监管文件中,摩根大通表示,4月份已经“通知当局正在调查其在银行代表一些温德尔经理人资助的交易中的角色”

据一位知情人士透露,虽然摩根大通从其巴黎分行为该交易提供融资,但并不是税务顾问

该人士补充说,这笔交易是在法国预订的

法国发誓在2008年向巴黎当局提交泄露的汇丰银行客户数据后,发誓要严厉打击个人,离岸公司和服务他们的金融机构的避税行为

法国地方法官上个月下令汇丰银行保释10亿欧元(11.3亿美元)用于支付可能的罚款,如果罪名是它帮助法国客户逃税

在对温德尔进行的为期三年的独立调查中,法国雇主组织Medef的前负责人欧内斯特 - 安托万塞里埃尔去年10月被正式指控为税务欺诈

他的前任掌舵投资公司Jean-Bernard Lafonta在五个月前因内幕交易指控而接受调查

根据周二提交的季度10-Q文件,摩根大通还在为一些温德尔经理提出单独的民事索赔辩护,但没有提供进一步的细节

“摩根大通正在回应调查并与之合作,”它说

在纽约的下午交易中,摩根大通股价小幅下跌超过1%,与其他大型美国银行一致

($ 1 = 0.8818欧元)(David Henry在纽约的补充报道)